O Ministério Público de São Paulo denuncia o empresário Eduardo Moreno Lopes por realizar transferências bancárias de R$ 900 mil a empresas associadas a Ygor Daniel Zago, condenado por tráfico internacional de drogas e apontado como integrante do PCC. O esquema envolvia a troca de dinheiro em espécie por depósitos eletrônicos, segundo relatório policial e denúncia protocolada em agosto.
Contexto da denúncia do MP-SP
Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, Eduardo Moreno Lopes coordenava um serviço de conversão de dinheiro vivo em transferências bancárias. As operações ocorreram em quatro ocasiões, totalizando R$ 900 mil em 35 dias. Os valores foram enviados a contas indicadas por Ygor Daniel Zago.
Participação de Manoel Sérgio Sanches
Manoel Sérgio Sanches, dono de loja de carros de luxo, atuou como intermediário. Ele se entregou em dezembro e responde por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Evidências das transações foram encontradas em seu celular.
Empresas e comissões
As empresas receptoras já haviam sido citadas em investigações anteriores da Polícia Federal. Comissões variavam entre 1,5% e 4%. A origem dos recursos seria tráfico de drogas e jogos de azar na região metropolitana de São Paulo, conforme a investigação.
Posição de Ygor Daniel Zago
Zago, preso em Portugal em novembro de 2025 e liberado em maio de 2026, nega relação financeira com Lopes além de compra e venda de veículos. Ele afirma sofrer perseguição desde 2008 e que nunca integrou organização criminosa.
Defesa de Eduardo Moreno Lopes
O escritório TFV Advogados afirma que Lopes refuta as acusações e que a denúncia baseia-se em investigação incompleta. Lopes teria se oferecido para depor quatro vezes sem ser ouvido e permanece foragido.
Frequently asked questions
Quem é Eduardo Moreno Lopes?
Eduardo Moreno Lopes é empresário acusado pelo MP-SP de liderar esquema de conversão de dinheiro em espécie por transferências bancárias ligado a investigado do PCC.
Qual o valor envolvido nas transferências?
A denúncia aponta transferências totais de R$ 900 mil realizadas em quatro ocasiões num período de 35 dias.
Ygor Zago já foi condenado por quê?
Zago foi condenado a 29 anos por tráfico internacional de drogas na Operação Hulk, que apreendeu 3,7 toneladas de cocaína no Porto de Santos entre 2013 e 2014.
Manoel Sanches está preso?
Sim. Sanches se entregou em dezembro e responde por organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Qual a posição da defesa de Lopes?
A defesa afirma que as acusações são baseadas em investigação parcial e que Lopes não foi ouvido apesar de ter se oferecido para depor.
Key takeaways
MP-SP protocolou denúncia contra Eduardo Moreno Lopes por lavagem de dinheiro em agosto de 2026.
Transferências de R$ 900 mil foram feitas a empresas ligadas a Ygor Zago em 35 dias.
Manoel Sanches atuou como intermediário e está preso desde dezembro.
Zago nega conhecimento do esquema e afirma relação apenas comercial com Sanches.
Lopes é considerado foragido e sua defesa contesta a base da investigação.
